投资组合优化 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告践诺提要

2024-11-28 06:06

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何演叨记录、误导性论说无意关键遗漏，并对其践诺的真是性、准确性和竣工性承担法律职守。

进击践诺教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会继承的采集投票系统：上海证券交往所鼓动大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次鼓动大会所继承的表决款式是现场投票和采集投票相纠合的款式 - 现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所鼓动大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等关联法例实行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决议的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决议调换不组成关键调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往酬金书（草案）（校正稿）》过头提要的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司关键钞票重组处理目的》第十三条法例的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓动大会投票顾惜事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会采集投票系统垄断表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可垄断的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所捏调换类别庸碌股和调换品种优先股的数目总数。 - 褪色表决权通过现场、本所采集投票平台或其他款式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决实现才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面姿色请托代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记挨次 - 个东谈主鼓动亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓动授权请托书、鼓起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的交易派司复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户诠释过头向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和计划款式参见“六、其他事项之本次会议计划款式”。 - 鼓动可继承传真或信函的款式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计划电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计划款式： - 计划东谈主：任顺英 - 计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为垄断表决权。

请托东谈主捏庸碌股数： 请托东谈主捏优先股数： 请托东谈主鼓动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决议调换不组成关键调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往酬金书（草案）（校正稿）》过头提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司关键钞票重组处理目的》第十三条法例的重组上市的议案（校正稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。