投资组合优化 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知现实纲目

2024-11-28 06:36

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何造作记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和齐全性承担法律攀扯。

要紧现实指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会选定的网罗投票系统：上海证券来往所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票步地：本次鼓吹大会所选定的表决步地是现场投票和网罗投票汇鸠合的步地 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来往所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等探究规章实行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来往决策调理不组成紧要调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往发扬书（草案）（蜕变稿）》偏执纲目的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组科罚主见》第十三条文章的重组上市的议案（蜕变稿）

三、鼓吹大会投票闪耀事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来往所鼓吹大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可诳骗的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所捏交流类别芜俚股和交流品种优先股的数目总数。 - 消亡表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他步地相同进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决扫尾身手提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记算作 - 个东谈主鼓吹切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓吹授权寄予书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的交易牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券探究证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户说明偏执向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和探究步地参见“六、其他事项之本次会议探究步地”。 - 鼓吹可选定传真或信函的步地进行登记（需提供探究证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明探究电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探究步地： - 探究东谈主：任顺英 - 探究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诳骗表决权。

寄予东谈主捏芜俚股数： 寄予东谈主捏优先股数： 寄予东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策调理不组成紧要调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往发扬书（草案）（蜕变稿）》偏执纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组科罚主见》第十三条文章的重组上市的议案（蜕变稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。